证券代码：600110         证券简称：诺德股份       公告编号：临 2020-080


                        诺德投资股份有限公司

               第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    诺德投资股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2020年12月17日以
通讯表决方式召开，会议由陈立志董事长主持，应出席董事8人，实际出席董事8
人，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，所做决议合法有效。
    会议审议通过如下事项：

    1、《关于使用部分募集资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》

    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用非公开发行募集资金以
现金方式对控股子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）
增资 6 亿元人民币，再由青海电子对其控股子公司青海诺德新材料有限公司（以
下简称“青海诺德”）增资 6 亿元人民币，增资价格分别以截至 2020 年 9 月 30
日青海电子、青海诺德全部股东权益评估结果为基础确定。截至本公告日，青海
电子、青海诺德的评估工作正在进行中，公司将根据实际评估及时履行信息披露
义务。

    本次增资是基于募投项目实施需要，符合募集资金使用计划，有利于保障募
投项目顺利实施，促进募投项目早日发挥效益，符合公司发展战略。募集资金的
使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分募集资金向下属子公司增资实施募投项目的公告》。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。




             诺德投资股份有限公司董事会
                      2020 年 12 月 18 日