证券代码：600110        证券简称：诺德股份       公告编号：临 2020-081



                         诺德投资股份有限公司

                第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    诺德投资股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2020 年 12 月 17 日以
通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。
    会议审议通过如下事项：

    1、《关于使用部分募集资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》

    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用非公开发行募集资金以
现金方式对控股子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）
增资 6 亿元人民币，再由青海电子对其控股子公司青海诺德新材料有限公司（以
下简称“青海诺德”）增资 6 亿元人民币，增资价格分别以截至 2020 年 9 月 30
日青海电子、青海诺德全部股东权益评估结果为基础确定。截至本公告日，青海
电子、青海诺德的评估工作正在进行中，公司将根据实际评估及时履行信息披露
义务。

    监事会认为：本次公司使用2020年度非公开发行募集资金向青海电子增资6
亿元人民币，再由青海电子对青海诺德增资6亿元人民币用于实施“年产15000
吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”是基于项目建设的需要，符合募
集资金的使用计划，有利于提高募集资金使用效率，尽快发挥募投项目经济效益，
符合公司发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，同意使用募集资金向青海电子增资并由青海电
子向青海诺德增资事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分募集资金向下属子公司增资实施募投项目的公告》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



   特此公告。


                                            诺德投资股份有限公司监事会
                                                     2020 年 12 月 18 日