证券代码：600110            证券简称：诺德股份      公告编号：临 2021-019

                       诺德投资股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16

   层诺德投资股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                230,971,692

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 16.5302



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司子公司青海电子向金沃国际融资租赁有限公司申请融

   资并由惠州电子及公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      230,808,592 99.9293           163,100    0.0707             0   0.0000




2、 议案名称：《关于公司子公司青海诺德向中国银行西宁市经济技术开发区支

   行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股       230,810,592 99.9302             161,100    0.0698             0   0.0000




3、 议案名称：《关于公司子公司惠州电子向民生银行股份公司惠州分行申请银

   行综合授信并由公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股       230,810,592 99.9302             161,100    0.0698             0   0.0000




4、 议案名称：《关于公司子公司惠州电子向建设银行股份公司惠州分行申请银

   行综合授信并由深圳百嘉达及公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股       230,808,592 99.9293             163,100    0.0707             0   0.0000
5、 议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫向光大银行股份有限公司昆山支

   行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股       230,808,592 99.9293              163,100    0.0707             0   0.0000




6、 议案名称：《关于公司制订<监事会议事规则>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                  弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

       A股       230,808,592 99.9293              163,100    0.0707             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于公司子          83,39 99.8048 163,1 0.1952        0     0.0000
         公司青海电子          3,861            00
         向金沃国际融
         资租赁有限公
         司申请融资并
          由惠州电子及
          公司提供担保
          的议案》
2         《关于公司子     83,39 99.8071   161,1   0.1929     0    0.0000
          公司青海诺德     5,861              00
          向中国银行西
          宁市经济技术
          开发区支行申
          请银行综合授
          信并由公司提
          供担保的议案》
3         《关于公司子     83,39 99.8071   161,1   0.1929     0    0.0000
          公司惠州电子     5,861              00
          向民生银行股
          份公司惠州分
          行申请银行综
          合授信并由公
          司提供担保的
          议案》
4         《关于公司子     83,39 99.8048   163,1   0.1952     0    0.0000
          公司惠州电子     3,861              00
          向建设银行股
          份公司惠州分
          行申请银行综
          合授信并由深
          圳百嘉达及公
          司提供担保的
          议案》
5         《关于公司全     83,39 99.8048   163,1   0.1952     0    0.0000
          资子公司江苏     3,861              00
          联鑫向光大银
          行股份有限公
          司昆山支行申
          请银行综合授
          信并由公司提
          供担保的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1-5 涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

    律师：孙仙冬、吴瑶

2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                 诺德投资股份有限公司
                                                       2021 年 2 月 9 日