证券代码：600110               证券简称：诺德股份        公告编号：临 2021-024


                          诺德投资股份有限公司
                   第九届监事会第十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届监事会第十
五次会议于 2021 年 2 月 24 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，所做决议合法有效。
   会议审议通过如下事项：
   1、《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》
    监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年股票期权激励计
划（以下简称“激励计划”）规定的不得授予的情形，符合授予条件；
    （2）监事会对首次授予的激励对象进行了核查，认为激励对象主体资格合法有
效，具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的资格，与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的激励计划激励对象
范围相符。首次授予的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》、激励计划
关于不得授予限制性股票的情形，符合授予条件。
    （3）公司监事会对本次激励计划的授予日进行了核查，认为本次股票期权授予日
符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划中关于授予日的规定，不属于不得授
予的特殊时间。
    综上，同意公司确定本次股票期权激励计划的授予日为 2020 年 2 月 24 日，并以
7.55 元/股向 133 名激励对象授予 2850.00 万份股票期权。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的
《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临 2021-025）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。
                 诺德投资股份有限公司监事会
                           2021 年 2 月 25 日




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