证券代码：600110         证券简称：诺德股份        公告编号：临 2021-026


                        诺德投资股份有限公司

                 第九届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会
第三十七次会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管列席会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议通过如下事项：

    1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王寒
朵女士为公司副总经理、董事会秘书。任期自公司本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《诺德投资股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经
理、董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-027）。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                              诺德投资股份有限公司董事会

                                                         2021 年 3 月 6 日