诺德投资股份有限公司独立董事
  关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见


   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《诺德投资股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的
规定，我们作为诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们审阅了第九届董事会第三十七次会议相关资料，本着对公司及股东负责的态
度，按照实事求是的原则，对公司第九届董事会第三十七次会议相关事项进行
认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

    一、 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见


   公司聘任王寒朵女士为公司副总经理、董事会秘书的程序合法，符合《公
司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定；根据其个人履历和
有关情况，我们未发现其存在担任公司高级管理人员的限制性情形，包括：不
存在《公司法》第一百四十六条规定情形之一；未受到中国证监会任何行政处
罚；不是失信被执行人；最近三年未受到证券交易所公开谴责或通报批评；非
本公司现任监事。同时，其个人教育及工作经历符合公司高级管理人员暨董事
会秘书的任职条件。


   基于以上的独立判断，我们认为，王寒朵女士的专业经验和任职资格符合
上市公司高级管理人员暨董事会秘书的任职要求，同意聘任王寒朵女士为公司
副总经理、董事会秘书。




（下接签字页）
（本页无正文，为《诺德投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十
七次会议有关议案的独立意见》之签署页）


独立董事：




        ________________
        蔡明星




        ________________
        陈友春




        ________________
        郭新梅


                                                        2021年3月5日