证券代码：600110          证券简称：诺德股份        公告编号：临 2021-032

                         诺德投资股份有限公司

                    关于聘任证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第九
届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同
意程楚楚女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会
通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    程楚楚女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识，并已取得上海证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的规定。其未持有本公司股票，与公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

    程楚楚女士联系方式

    电话：0755-88911333 0431-85161088

    传真：0431-85161071

    邮箱：IR@ndgf.net

    联系地址：广东省深圳市福田区沙咀路绿景红树湾壹号 16 层

    特此公告。



                                               诺德投资股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 27 日
附：程楚楚简历

    程楚楚，女，1992 年 6 月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居
留权，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于深圳市富安娜家居用
品股份有限公司董事会办公室、深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会办公室，
2018 年加入诺德投资股份有限公司董事会办公室。