证券代码：600110         证券简称：诺德股份        公告编号：临 2021-044


                        诺德投资股份有限公司

                 第九届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会
第三十九次会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管列席会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

    会议审议并通过如下事项：
    1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公
司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-042）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公
司关于拟使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-043）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《关于公司修订信息披露制度的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公
司信息披露制度》（2021 年修订）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                              诺德投资股份有限公司董事会

                                                         2021 年 5 月 8 日