证券代码：600110         证券简称：诺德股份       公告编号：临 2021-045


                        诺德投资股份有限公司

                第九届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届监事会
第十七次次会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议由监事长赵周南先生
主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议并通过如下事项：
    1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司及下属控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审
批程序；公司本次现金管理是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，以
提高募集资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事
会同意公司对最高额不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公
司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-042）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    公司及下属控股子公司使用部分自有资金进行现金管理，履行了必要审批程
序；公司本次现金管理是在保障公司正常生产经营的情况下实施的，以提高资金
的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对
最高额不超过 8,000 万元的部分自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公
司关于拟使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-043）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             诺德投资股份有限公司监事会

                        2021 年 5 月 8 日