诺德投资股份有限公司独立董事
    关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

    我们作为诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）的独立董
事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上
市规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，本着实事求是的原则，现就公司第九
届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司修订《公司章程》的议案

    公司根据日常经营实际需要对《公司章程》修订和完善，可进一步规范公司
运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。本次修订符合《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，未损害中小投资者合法权
益。因此，对《关于公司修订<公司章程>的议案》发表同意的独立意见并提交至
股东大会审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《诺德投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十一次会
议相关事项的独立意见》之签字页）



与会独立董事签字：




   蔡明星                          陈友春                      郭新梅




                                                           2021 年 7 月 5 日