证券代码：600110            证券简称：诺德股份    公告编号：临 2021-100

                       诺德投资股份有限公司

                                担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司(简称“青海电子”)、深圳
百嘉达新能源材料有限公司（简称“深圳百嘉达”）
    ● 本次担保金额：共计 60，000 万元人民币
    ● 对外担保累计总额：人民币 26.43 亿元（不含本次担保）
    ● 本次担保有无反担保：有
    ● 对外担保逾期的累计数量：无
    一、 公司担保情况概述
    诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2021 年 12
月 2 日召开了公司第九届董事会第四十五次会议，会议审议通过了以下事项：

   1、《关于公司控股子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银
行综合授信并由公司提供保证担保的议案》
    董事会同意公司控股子公司青海电子向中国进出口银行陕西省分行申请
20,000 万元（敞口）人民币综合授信及流动资金贷款，期限不超过 2 年，并由
公司及西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司为其提供保证担保，同时公
司为西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司提供反担保。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   2、《关于公司控股子公司青海电子拟向宁德时代融资租赁有限公司、兴业
金融租赁有限责任公司申请售后回租赁并由公司提供担保的议案》
    董事会同意公司控股子公司青海电子向宁德时代融资租赁有限公司及兴业
金融租赁有限责任公司申请“售后回租赁”融资，融资金额不超过 23,000 万元
（敞口），期限 3 年，并由公司为其提供连带责任保证担保。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   3、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行（中国）有限公司深圳
分行申请银行综合授信的议案》
    董事会同意公司控股孙公司深圳百嘉达向东亚银行（中国）有限公司深圳分
行申请 20,000 万元（敞口 17,000 万元）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司
及控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司提供无限连带责任担保。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、 被担保人基本情况介绍
    1、青海电子材料产业发展有限公司为公司控股子公司，成立于 2007 年，注
册资本人民币 2,657,541,914 元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从
事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照
明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进
出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。
    截至 2020 年 12 月 31 日，青海电子总资产 649，850.30 万元人民币，净资
产 278,768.61 万元人民币，营业收入 243,505.75 万元人民币,净利润为 139.48
万元人民币（经审计）,资产负债率为 57.10%。

    截至 2021 年 9 月 30 日，青海电子总资产 769,156.46 万元人民币，净资产
348,424.54 万元人民币，营业收入 361,688.94 万元人民币,净利润为 30,013.42
万元人民币（未经审计）,资产负债率为 54.70 %。
    2、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司控股孙公司,成立于 2016 年，注
册资本人民币 5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品
的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸
易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
    截至 2020 年 12 月 31 日，深圳百嘉达总资产 192,350.55 万元人民币，净资
产 50,853.95 万元人民币，营业收入 232,471.09 万元人民币，净利润 479.55
万元人民币（经审计），资产负债率 73.56%。
    截至 2021 年 9 月 30 日，深圳百嘉达总资产 237,768.18 万元人民币，净资
产 55,138.08 万元人民币，营业收入 347,654.69 万元人民币，净利润 3,846.91
万元人民币（未经审计），资产负债率 76.81%。
   三、担保协议主要内容
   本次公司为控股子公司及控股孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未
签署。
   四、董事会意见
   公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第九届董事会第四十五次会议，与会董事一
致认为：公司本次为控股子公司、控股孙公司申请融资提供担保以及为西宁经济
技术开发区投资控股集团有限公司所提供的担保事项提供反担保不存在较大风
险。
                                                                    拟担保敞口额
         担保公司              被担保公司          拟办理机构
                                                                    度（万元）
西宁市经济技术开发区      青海电子材料产业发
投资控股集团有限公        展有限公司、西宁市经 中国进出口银行陕
                                                                       20,000
司、诺德投资股份有限      济技术开发区投资控   西省分行
公司                      股集团有限公司
                                               宁德时代融资租赁
                          青海电子材料产业发
诺德投资股份有限公司                           有限公司、兴业金融      23,000
                          展有限公司
                                               租赁有限责任公司
诺德投资股份有限公
                          深圳百嘉达新能源材   东亚银行（中国）有
司、惠州联合铜箔电子                                                   17,000
                          料有限公司           限公司深圳分行
材料有限公司
       五、对外担保情况
    本次担保金额共计 60,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 26.43 亿元
人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的
77.46%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 56.48%。公司无逾期未归
还的贷款。
    特此公告。


                                               诺德投资股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 3 日