诺德投资股份有限公司
          独立董事关于第九届董事会第四十九次会议
                       相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《上市公司独立董
事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《诺德投资股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）等相关规定，我们作为诺德投资股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们审阅了第九届董事会第四十九次会议相关资料，
本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第九届董事会第
四十九次会议相关事项进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

     一、关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的独立意
见

     根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定2022年2月14日为
公司2021年股票期权激励计划预留部分股票期权的授予日，该授予日符合《管
理办法》及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。

     公司未发生《管理办法》及公司《激励计划》规定的不得授予股票期权的
情形，同时，本次授予的激励对象也符合公司《激励计划》中关于激励对象获
授股票期权的条件。公司本次预留授予的激励对象不存在《管理办法》和《激
励计划》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

     公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公
司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人
员及技术、业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

     综上，我们一致同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年2月14日，并
同意向符合授予条件的9名激励对象授予150.00万份股票期权。
   二、关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的独立意见

   公司2021年股票期权激励计划中首次授予激励对象共5人已离职，根据公司
《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，其已获授但尚未行权的
73.87万份股票期权不得行权并由公司注销。根据股东大会授权，公司董事会决
定作废上述5人的股票期权共计73.87万份。

   独立董事一致同意公司作废上述5人已获授但未获准行权的股票期权，本次
部分股票期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规。
  （以下无正文）
（本页无正文，为《诺德投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十
九次会议相关事宜的独立意见》之签字页）


独立董事：




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    蔡明星




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    陈友春




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    郭新梅




                                                  2022 年 2 月 14 日