证券代码：600110            证券简称：诺德股份         公告编号：临 2022-020

                        诺德投资股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日

    (二)      股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德投资股份有限公司会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            47

其中：A 股股东人数                                                       47

         境外上市外资股股东人数（H 股）

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   220,199,006

其中：A 股股东持有股份总数                                      220,199,006

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   15.7592

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                             15.7592

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

   会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、        公司在任董事 9 人，出席 9 人；

   2、        公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、        董事会秘书出席，其他高管列席。

       二、   议案审议情况

        (一) 非累积投票议案

          1、    议案名称：《关于投资建设锂电铜箔及铜基材生产基地项目的议
   案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                   同意                   反对                  弃权

                      票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                    （%）                  （%）              （%）

       A股        220,068,506 99.9407       130,500    0.0593             0   0.0000


   (二)       关于议案表决的有关情况说明

   不适用。

       三、   律师见证情况

   1、        本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

        律师：孔维维、刘颖甜
    2、   律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


                                                 诺德投资股份有限公司
                                                     2022 年 2 月 15 日