证券代码：600110            证券简称：诺德股份        公告编号：临 2022-029

                        诺德投资股份有限公司

              2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 3 月 7 日

    (二)      股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德投资股份有限公司会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           41

其中：A 股股东人数                                                      41

         境外上市外资股股东人数（H 股）

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  216,887,917

其中：A 股股东持有股份总数                                     216,887,917

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  15.5222

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            15.5222

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
   会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、        公司在任董事 9 人，出席 9 人；

   2、        公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、        董事会秘书出席，其他高管列席。

       二、   议案审议情况

       (一)   非累积投票议案

   1、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请
   银行综合授信并由公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：


                        同意                        反对                   弃权
 股东类
                                                           比例                   比例
   型            票数          比例（%）   票数                     票数
                                                         （%）                 （%）

  A股         216,800,217        99.9595   87,700          0.0405          0   0.0000

       2、议案名称：《关于公司全资孙公司惠州电子拟向徽商银行股份有限公司
深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

   审议结果： 通过

   表决情况：


 股东类                 同意                      反对                 弃权
    型           票数           比例      票数           比例    票数        比例

                                                         （%）               （%）

   A股     216,800,217         99.9595   87,700      0.0405       0         0.0000

    3、议案名称：《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向江苏银行股份有限公司
深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

    审议结果： 通过

    表决情况：


 股东类                 同意                      反对                    弃权

    型        票数              比例      票数           比例     票数           比例

   A股     216,800,217         99.9595   87,700      0.0405           0      0.0000

    4、议案名称：《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国工商银行股份有限公
司西宁城中支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：


 股东类                 同意                      反对                    弃权

   型         票数              比例      票数           比例    票数            比例

   A股     216,800,217         99.9595   87,700      0.0405        0         0.0000


    (二)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 1-4 涉及以特别决议通过的议案，以上议案已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。

    三、   律师见证情况

    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
    律师：孔维维、潘经锐

    2、   律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




                                                 诺德投资股份有限公司

                                                       2022 年 3 月 8 日