诺德投资股份有限公司
          独立董事关于第九届董事会第五十次会议
                      相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《诺德投资股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的
规定，我们作为诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们审阅了第九届董事会第五十次会议相关资料，本着对公司及股东负责的态度，
按照实事求是的原则，对公司第九届董事会第五十次会议相关事项进行认真审
查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

   一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

   经审核，公司独立董事一致认为：公司本次募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金，审批程序合法合规，与募投项目实施计划不相矛盾，不会影
响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情况、损害股东利益
的情况。本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等相关规定及公司募集资金管理制度。独立董事一致同意公司以募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金。

   二、关于公司增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的独
立意见

   公司根据日常经营实际需要对《公司章程》修订和完善，可进一步规范公
司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。本次修订符合《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，未损害中小投资
者合法权益。
   因此，对《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》发表同意的独立意见并提交至股东大会审议。



   （以下无正文）
（本页无正文，为《诺德投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五十
次会议相关事宜的独立意见》之签署页）


独立董事：




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    蔡明星




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    陈友春




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    郭新梅




                                                  2022 年 3 月 14 日