证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2022-047
诺德投资股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德投资股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,400,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 14.8163
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变
更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 257,381,106 99.9925 19,300 0.0075 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司全资孙公司惠州电子拟向北京银行股份有限公
司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 257,373,506 99.9895 26,900 0.0105 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向北京银行股份有限
公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 257,373,506 99.9895 26,900 0.0105 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公
司南太湖新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 257,373,506 99.9895 26,900 0.0105 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司全资子公司长春中科向光大银行股份有限公司
长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 257,373,506 99.9895 26,900 0.0105 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《 关于 公司增 加
注册资本并修订<
68,966
1 公司章程>及办理 99.9720 19,300 0.0280 0 0.0000
,375
工 商变 更登记 的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-5 涉及以特别决议通过的议案，以上议案已获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：孔维维、程彬
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
诺德投资股份有限公司
2022 年 3 月 31 日