证券代码：600110               证券简称：诺德股份               公告编号：临 2022-064

                               诺德投资股份有限公司

                            关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第九
 届董事会第五十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

      公司拟对《公司章程》进行如下修改：

   条款                     原章程内容                             修订后章程内容

                                                      公司在下列情况下，可以依照法律、行政
                                                      法规、部门规章和本章程的规定，收购本
                                                      公司的股份：
             公司在下列情况下，可以依照法律、行政
                                                      （一）减少公司注册资本；
             法规、部门规章和本章程的规定，收购本
                                                      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
             公司的股份：
                                                      （三）将股份用于员工持股计划或者股权
             （一）减少公司注册资本；
                                                      激励；
             （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
第二十三条                                            （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
             （三）将股份奖励给本公司职工；
                                                      分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
             （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
                                                      （五）将股份用于转换公司发行的可转换
             分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
                                                      为股票的公司债券；
             除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                                      （六）公司为维护公司价值及股东权益所
             份的活动。
                                                      必需。
                                                      除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                                      份的活动。

             公司因本章程第二十三条第（一）项至第     公司因本章程第二十三条第（一）项、第
             （三）项的原因收购本公司股份的，应当     （二）项的原因收购本公司股份的，应当
             经股东大会决议。公司依照第二十三条规     经股东大会决议。公司因本章程第二十三
             定收购本公司股份后，属于第（一）项情     条第（三）项的原因收购本公司股份的，
             形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属   应当经三分之二以上董事出席的董事会会
第二十五条   于第（二）项、第（四）项情形的，应当     议决议。
             在 6 个月内转让或者注销。                公司依照第二十三条规定收购本公司股份
             公司依照第二十三条第（三）项规定收购     后，属于第（一）项情形的，应当自收购
             的本公司股份，将不超过本公司已发行股     之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
             份总额的 5%；用于收购的资金应当从公      （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
             司的税后利润中支出；所收购的股份应当     者注销；属于第（三）项、第（五）项、


                                              1
         1 年内转让给职工。              第（六）项情形的，公司合计持有的本公
                                         司股份数不得超过本公司已发行股份总额
                                         的百分之十，并应当在三年内转让或者注
                                         销。

    除上述条款修改，《公司章程》的其他内容未变动。

    本次修订公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授
权公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登
记等事宜。

    特此公告。




                                           诺德投资股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 26 日




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