证券代码：600110         证券简称：诺德股份        公告编号：临 2022-062

                        诺德投资股份有限公司

                 第九届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届监事会
第二十六次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵周南
先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议并通过如下事项：

    1、《关于回购公司股份方案的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德投资股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2022-063）。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                               诺德投资股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 26 日




                                    1