证券代码：600110        证券简称：诺德股份          公告编号：临 2022-071

                        诺德投资股份有限公司

                 第九届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届监事会
第二十八次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵周南
先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议并通过如下事项：

    1、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自
有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德投资股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募
集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：临
2022-072）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                               诺德投资股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 29 日




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