证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2022-075
诺德投资股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层
诺德投资股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,272,631
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 13.0821
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,269,731 99.9987 2,900 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,269,731 99.9987 2,900 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,269,731 99.9987 2,900 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,269,731 99.9987 2,900 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,263,931 99.9961 8,700 0.0039 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2022 年度董事会经费预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 225,888,431 99.3909 1,378,400 0.6064 5,800 0.0027
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自
2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止向金融机构办理
融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 225,880,231 99.3873 1,392,400 0.6127 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自
2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止融资及担保事项
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,255,731 99.9925 16,900 0.0075 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 225,894,231 99.3935 1,378,400 0.6065 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银
行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,255,731 99.9925 16,900 0.0075 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限
公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,255,731 99.9925 16,900 0.0075 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生银行股份有限公司
惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,255,731 99.9925 16,900 0.0075 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司
西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,255,731 99.9925 16,900 0.0075 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限
公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,255,731 99.9925 16,900 0.0075 0 0.0000
15、 议案名称：《关于回购公司股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,269,731 99.9987 2,900 0.0013 0 0.0000
16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管
理层具体办理本次回购股份的相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,269,731 99.9987 2,900 0.0013 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 227,269,731 99.9987 2,900 0.0013 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《公司 2021 年 38,84 99.9776 8,700 0.0224 0 0.0000
度利润分配预 9,200
案》
7 《关于提请股 37,46 96.4166 1,392 3.5834 0 0.0000
东大会授权董 5,500 ,400
事会全权负责
审批公司及子
公司自 2021 年
度股东大会召
开日起至 2022
年度股东大会
召开日止向金
融机构办理融
资事项的议案》
8 《关于提请股 38,84 99.9565 16,90 0.0435 0 0.0000
东大会授权董 1,000 0
事会全权负责
审批公司及子
公司自 2021 年
度股东大会召
开日起至 2022
年度股东大会
召开日止融资
及担保事项的
议案》
9 《关于公司提 37,47 96.4527 1,378 3.5473 0 0.0000
请股东大会授 9,500 ,400
权经营层决定
公司短期融资
事项的议案》
10 《关于公司拟 38,84 99.9565 16,90 0.0435 0 0.0000
向中国光大银 1,000 0
行股份有限公
司深圳分行申
请银行综合授
信并由青海电
子、惠州电子提
供担保的议案》
11 《关于公司全 38,84 99.9565 16,90 0.0435 0 0.0000
资孙公司惠州 1,000 0
电子拟向澳门
国际银行股份
有限公司申请
银行综合授信
并由公司提供
担保的议案》
12 《关于公司全 38,84 99.9565 16,90 0.0435 0 0.0000
资孙公司惠州 1,000 0
电子拟向民生
银行股份有限
公司惠州分行
申请银行综合
授信并由公司
提供担保的议
案》
13 《关于公司控 38,84 99.9565 16,90 0.0435 0 0.0000
股孙公司青海 1,000 0
诺德拟向兴业
银行股份有限
公司西宁分行
申请银行综合
授信并由公司
提供担保的议
案》
14 《关于公司控 38,84 99.9565 16,90 0.0435 0 0.0000
股孙公司青海 1,000 0
诺德拟向中国
光大银行股份
有限公司西宁
分行申请银行
综合授信并由
公司提供担保
的议案》
15 《关于回购公 38,85 99.9925 2,900 0.0075 0 0.0000
司股份方案的 5,000
议案》
16 《关于提请股 38,85 99.9925 2,900 0.0075 0 0.0000
东大会授权董 5,000
事会并同意董
事会转授权公
司管理层具体
办理本次回购
股份的相关事
宜的议案》
17 《关于公司修 38,85 99.9925 2,900 0.0075 0 0.0000
订<公司章程> 5,000
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7-14、17 涉及以特别决议通过的议案，以上议案已获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：程彬、刘颖甜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
诺德投资股份有限公司
2022 年 5 月 11 日