证券代码：600110         证券简称：诺德股份        公告编号：临 2022-078

                         诺德投资股份有限公司

                  第九届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届监事会
第二十九次会议于 2022 年 5 月 12 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵周南
先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议并通过如下事项：

    1、《关于公司监事会换届选举的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德投资股份有限公司关于第九届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
临 2022-079）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、《关于公司第十届监事会监事津贴的议案》

    为了进一步提升公司治理水平，考虑到公司监事人员承担的相应职责及对公
司规范运作和科学决策发挥的重要作用，公司将第十届监事会监事津贴方案调整
如下：

    1、股东代表监事津贴：4 万元/年（含税）

    2、职工代表监事津贴：3 万元/年（含税）

    在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                           诺德投资股份有限公司监事会

                                                     2022 年 5 月 13 日




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