诺德投资股份有限公司
         独立董事关于第九届董事会第五十六次会议
                      相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《上市公司独立董
事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《诺德投资股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作
为诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了第九
届董事会第五十六次会议相关资料，本着对公司及股东负责的态度，按照实事
求是的原则，对公司第九届董事会第五十六次会议相关事项进行认真审查，基
于独立判断立场，发表如下独立意见：

   一、关于公司董事会换届选举的独立意见

   本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和
《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知
识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发
现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；同意将第十
届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候
选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

    二、关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的独立意见

   公司制定的关于第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬方案符合公司
的薪酬管理制度。薪酬方案审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益特
别是中小股东利益的情形。

   因此，同意公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的事项。

    三、关于公司修订《公司章程》的独立意见

   公司根据日常经营实际需要对《公司章程》修订和完善，可进一步规范公
司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。本次修订符合《上市公司
治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规
定，未损害中小投资者合法权益。因此，我们对《关于公司修订<公司章程>的
议案》发表同意的独立意见，并同意提交至股东大会审议。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《诺德投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五十
六次会议相关事宜的独立意见》之签署页）


独立董事：




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    蔡明星




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    陈友春




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    郭新梅




                                                  2022 年 5 月 12 日