证券代码：600110            证券简称：诺德股份         公告编号：临 2022-120


                        诺德投资股份有限公司

              2022 年第五次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 8 月 15 日

    (二)      股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德投资股份有限公司会议室。

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  527,893,133

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                                    30.2598

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、     董事会秘书出席；其他高管列席。

    二、   议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

   1、     议案名称：《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：


                          同意                   反对                  弃权

  股东类型                       比例                   比例                  比例
                   票数                   票数                  票数
                                 （%）                  （%）              （%）

    A股         527,872,933 99.9961       20,200    0.0039             0   0.0000


   2、 议案名称：《关于公司全资孙公司惠州电子拟向海通恒信国际融资租赁股
份有限公司申请融资并由公司及公司控股股东提供担保的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：


                          同意                   反对                  弃权

  股东类型                       比例                   比例                  比例
                   票数                   票数                  票数
                                 （%）                  （%）              （%）

    A股         527,867,833 99.9952       25,300    0.0048             0   0.0000


   (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意              反对                弃权
议案序号     议案名称
                          票数     比例     票数     比例       票数     比例
                                  （%）          （%）             （%）
              《关于公
              司为参股
                         39,45
1             公司提供         99.9488 20,200   0.0512        0     0.0000
                         8,202
              关联担保
              的议案》


    (三)     关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、2 涉及以特别决议通过的议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    三、     律师见证情况

    1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

    律师：李连果、孔维维

    2、      律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




    特此公告。




                                             诺德投资股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 16 日