诺德投资股份有限公司
            独立董事关于第十届董事会第五次会议
                       相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》及《诺德投资股份有限公司章程》等有关规定，本人作为诺德
投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，经认真审阅相
关材料，基于独立判断的立场，就公司第十届董事会第五次会议审议的相关事项
发表独立意见如下：

    一、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

    独立董事认为：公司本次募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目
实际情况而进行的必要调整，不会影响募集资金投资项目的实施内容及方式，不
存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。本次募投
项目延期符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等规定。因此，全
体独立董事一致同意本次募集资金投资项目的延期相关事项。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《诺德投资股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：




     蔡明星




     陈友春




     肖晓兰




                                                      2022 年 8 月 22 日