证券代码：600110        证券简称：诺德股份          公告编号：临 2022-129

                        诺德投资股份有限公司

                   第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会
第六次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议并通过如下事项：

    1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德投资股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
临 2022-130）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。




                                              诺德投资股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 27 日




                                    1