证券代码：600110            证券简称：诺德股份         公告编号：临 2022-163

                          诺德新材料股份有限公司

                   2022 年第七次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 9 日

    (二)      股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   531,584,235

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   30.6403

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、     董事会秘书出席；其他高管列席。

    二、   议案审议情况

    (一)   非累积投票议案

   1、     议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：


                          同意                   反对                  弃权

  股东类型                       比例                   比例                  比例
                   票数                   票数                  票数
                                 （%）                  （%）              （%）

     A股        530,822,735 99.8567      761,500    0.1433             0   0.0000




   2、 议案名称：《关于 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：


                          同意                   反对                  弃权

  股东类型                       比例                   比例                  比例
                   票数                   票数                  票数
                                 （%）                  （%）              （%）

     A股        530,822,735 99.8567      761,500    0.1433             0   0.0000



   (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意             反对              弃权
 议案
             议案名称                比例             比例              比例
 序号                       票数             票数             票数
                                     （%）            （%）             （%）
           《关于续聘会     42,40 98.2360    761,5 1.7640         0     0.0000
   1       计师事务所的     8,004               00
           议案》
           《关于 2020 年   42,40 98.2360    761,5   1.7640       0    0.0000
           度非公开发行     8,004               00
           股票募投项目
   2       结项并将节余
           募集资金永久
           补充流动资金
           的议案》


    (三)     关于议案表决的有关情况说明

    不适用。

    三、     律师见证情况

    1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

    律师：吴瑶、周雨翔

    2、      律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。




                                              诺德新材料股份有限公司董事会

                                                          2022 年 12 月 10 日