诺德股份:诺德新材料股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议公告2022-12-10
证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2022-163
诺德新材料股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 12 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 531,584,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 30.6403
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席;其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 530,822,735 99.8567 761,500 0.1433 0 0.0000
2、 议案名称:《关于 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 530,822,735 99.8567 761,500 0.1433 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
《关于续聘会 42,40 98.2360 761,5 1.7640 0 0.0000
1 计师事务所的 8,004 00
议案》
《关于 2020 年 42,40 98.2360 761,5 1.7640 0 0.0000
度非公开发行 8,004 00
股票募投项目
2 结项并将节余
募集资金永久
补充流动资金
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所
律师:吴瑶、周雨翔
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2022 年 12 月 10 日