证券代码：600110            证券简称：诺德股份         公告编号：临 2023-006


                      诺德新材料股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 2 月 20 日

    (二)      股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A
座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   530,438,735

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   30.5711

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、     董事会秘书出席；其他高管列席。

    二、   议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

   1、     议案名称：《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行福永
支行申请银行综合授信的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：


  股东类型                同意                  反对                  弃权

                   票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                 （%）                 （%）              （%）

    A股         530,388,935 99.9906      49,800    0.0094             0   0.0000


   2、     议案名称：《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行
综合授信的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：


  股东类型                同意                  反对                  弃权

                   票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                 （%）                 （%）              （%）

    A股         530,388,935 99.9906      49,800    0.0094             0   0.0000




   3、     议案名称：《关于公司拟向中国进出口银行深圳分行申请银行综合授
信的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：


  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

    A股          530,388,935 99.9906      49,800    0.0094             0   0.0000




   4、       议案名称：《关于公司全资孙公司惠州电子拟向中国民生银行股份有
限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：


  股东类型                 同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

    A股          530,376,935 99.9883      61,800    0.0117             0   0.0000




   5、       议案名称：《关于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中国）有
限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：


  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数        比例    票数     比例      票数       比例

                              （%）              （%）                （%）

     A股         530,376,935 99.9883    61,800   0.0117           0   0.0000


    (二)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 1-5 涉及以特别决议通过的议案，均已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    三、   律师见证情况

    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

    律师：程彬，周雨翔

    2、    律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




    特此公告。




                                           诺德新材料股份有限公司董事会

                                                          2023 年 2 月 21 日