证券代码：600110        证券简称：诺德股份        公告编号：临 2023-008

                       诺德新材料股份有限公司

                关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●投资标的名称：诺德光伏能源有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）

    ●投资金额：诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省深
圳市福田区投资设立全资子公司，注册资本为 50,000 万元人民币。

    ●相关风险提示：本次设立全资子公司尚需到市场监管部门办理设立登记手
续，子公司投资设立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面
的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性的风险。

    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况

    为满足公司业务发展需要，公司拟在广东省深圳市福田区投资设立全资子公
司，注册资本为 50,000 万元人民币，本次设立全资子公司，为公司扩建或新项
目建设经营发展所需，符合公司战略发展规划。

    （二）董事会审议情况

    2023 年 2 月 22 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于
对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司，注册资
本为 50,000 万元人民币，全资子公司董事、监事及高级管理人员按相关法律法
规要求设置，从公司委派或聘任，同时董事会授权董事长或董事长指定人员执行
新设子公司设立相关所有事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

    （三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。


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    二、投资标的基本情况

    （一）子公司设立基本情况

    1、公司名称：诺德光伏能源有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）

    2、注册地址：广东省深圳市福田区（具体位置待定）

    3、法定代表人：许松青

    4、企业类型：有限责任公司

    5、注册资本：50,000 万元人民币

    6、出资方式：现金出资

    7、资金来源：自有资金

    8、经营范围：光伏行业及储能行业相关符合的经营项目（具体以当地工商

注册规定及业务许可证为准）

    9、股东：诺德新材料股份有限公司，持股比例 100%

    10、全资子公司董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要求设置，从
公司委派或聘任，同时董事会授权董事长或董事长指定人员执行新设子公司设立
相关所有事项。

    以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。

    （二）对外投资的目的

    本次设立全资子公司，为公司进一步开拓全国范围内的光伏、储能等业务领
域所需，通过光伏、储能项目的拓展，与产业链中的上下游客户产生积极的互动，
以光伏、储能项目的投资及部件采购，带动铜箔客户的拓展，解决并满足客户节
能降耗、获取碳指标、布局碳市场等发展需求，符合公司战略发展规划。

    三、对外投资对公司的影响

    本次对外投资设立全资子公司符合公司发展需要，投资资金来源为公司自有
资金，符合公司的战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极



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意义，不会对公司的财务状况及生产经营产生重大不利影响，不存在损害上市公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

    本次设立全资子公司尚需到市场监管部门办理设立登记手续，子公司投资设
立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未
来投资规划具有长期性和不确定性的风险。

    公司将积极关注该投资事项的进展情况，预防和控制可能存在的各类风险，
并及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                         诺德新材料股份有限公司董事会

                                                       2023 年 2 月 23 日




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