证券代码：600110        证券简称：诺德股份          公告编号：临 2023-027

                       诺德新材料股份有限公司

                  第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事
会第十七次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议审议并通过如下事项：

    1、《公司 2023 年第一季度报告》

    公司 2023 年第一季度报告内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、《公司 2023 年第一季度利润分配预案的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德新材料股份有限公司关于 2023 年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：
临 2023-030）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德新材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临



                                      1
2023-029）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。



                                          诺德新材料股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 29 日




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