证券代码：600117     证券简称：西宁特钢   公告编号：临 2018-083


             西宁特殊钢股份有限公司
             关于日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    重要内容提示

     本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

     本次关联交易事项为新增关联交易，公司继续履行审批及披露程

序。

     本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良

影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

    （一）关联交易概述

    公司因生产经营需要，拟由公司全资子公司--西宁特殊钢新材料科

技有限公司（以下简称“新材料公司”）向青海省国有资产投资管理有

限公司（以下简称“青海国投”）在2018年12月31日前分批销售总价值

约为2000万元的钢材，由于此笔交易未在公司2017年年度股东大会批准

的公司2018年日常关联交易的预计范围内，所以此项关联交易需重新由

公司董事会审议并提交股东大会批准实施。

    此项关联交易经公司七届三十三次董事会会议审议通过，根据《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，还需提交公司临时

股东大会审议通过。

    此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    （二）关联方关系介绍

    青海国投系本公司控股股东——西宁特殊钢集团有限责任公司的第

一大股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条之规定，确

定为本公司的关联法人，因此，公司全资子公司新材料公司向青海国投

销售钢材构成关联交易。
                   青海省国有资产投资管理有限公司


                                    29.25%
                     西宁特殊钢集团有限责任公司

                                      35.37%
                       西宁特殊钢股份有限公司

                                      100%
                    西宁特殊钢新材料科技有限公司


    （三）交易方基本情况

    1. 西宁特殊钢新材料科技有限公司

    企业性质：有限责任公司

    住所：青海省西宁市城北区柴达木西路52号办公楼105室

    成立时间：2017年5月12日

    法定代表人：马元升

    注册资本：2,000万元

    主营范围：冶炼新技术研发及推广应用；冶炼新材料研发及推广应

用；铁合金、矿产品（不含开采、勘探）、钢材、氧化钼、铅锌粉、 铜

粉、铅粉、铁精粉、铸造生铁、电解铜、冶金铸件产品及冶金炉料、辅

料产品、铁艺、铝合金门窗、建筑材料、劳保用品、废钢、水泥、商砼、

电机、机械设备、包装袋（不含印刷）、石棉制品、耐火材料、帐篷、

机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、
百货、预包装食品、散装食品、酒、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢

材料、有色金属、轮胎、橡胶产品销售；再生资源及废旧物资、设备回

收利用。

   最近一期财务指标情况：

                                                         单位：万元
    财务指标            2017年12月31日            2018年9月30日
     总资产                         8,985.48                 11,792.06

     净资产                         1,955.39                  1,925.20

    营业收入                       16,257.18                 26,478.60

     净利润                              -44.61                 -30.20

   2. 青海省国有资产投资管理有限公司

   企业性质：有限责任公司

   住所：西宁市城北区生物园区纬二路18号

   成立日期：2001年4月17日

   法定代表人：郝立华

   注册资本：453,600万元

   经营范围：许可经营项目：煤炭批发经营。 一般经营项目：对服务

省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资

产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管

理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电

子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、

石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租

赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘

探开采）销售；普通货物运输。
    最近一期财务指标情况：

                                                              单位：万元
    财务指标          2017年12月31日                   2018年9月30日
     总资产                     22,064,823.64                 22,448,140.22

     净资产                     9,069,806.57                   9,014,654.58

    营业收入                    3,313,670.50                   2,858,801.43

     净利润                       -475,816.75                   -125,744.51

    （四）关联交易标的基本情况
    1.交易标的：②销售产品、商品。
    2.公司因生产经营需要，拟由公司全资子公司新材料公司预计在
2018年12月31日前向青海国投分批销售总价值约为2000万元的钢材。
    （五）关联交易的主要内容
                                                              单位：万元
 关联方名称          交易内容                   定价原则             金额

  青海国投           销售钢材                   市场价格               2,000

   合计                 --                        --                   2,000



    1.关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。
    2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体
的关联交易合同中予以明确。
    （六）该项关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司因生产经营需要，由公司全资子公司新材料公司向青海国投销
售钢材，构成关联交易。此次关联交易按照市场公允价格协商一致而进
行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，关联交易的决策程序
符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影
响、不存在损害公司及股东利益的情况。
    四、独立董事意见
    公司此次关联交易系因正常生产经营需要而发生，且按照市场公允
价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则； 同时，关
联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经
营成果产生不利影响。因此，我们同意《关于日常关联交易的议案》经
公司七届三十三次董事会审议通过后，提交公司2018年第五次临时股东
大会审议。
    五、备查文件
    （一）七届三十三次董事会决议；
    （二）公司独立董事意见；
    （三）独立董事事前认可意见；
    （四）审计委员会对关联交易的书面审核意见。




                               西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                     2018 年 11 月 14 日