证券代码：600117     证券简称：西宁特钢      编号：临 2018-093


              西宁特殊钢股份有限公司
            七届三十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十五次会议通知于
2018 年 12 月 1 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于
12 月 11 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现
有成员 9 名，现场出席会议的董事 9 名。公司监事及部分高管人员
列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过《关于向全资子公司青
海西钢再生资源综合利用开发有限公司划转资产的议案》。
    会议同意，公司将资源分厂、球团、套筒窑全部资产,一炼钢
作业区部分资产及相关债权、债务、人员以资产组形式划转至全资
子公司--青海西钢再生资源综合利用开发有限公司。
    内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日登载于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券
时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向全资子公司青海西钢再
生资源综合利用开发有限公司划转资产的公告》（临 2018-094）。
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表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。




                      西宁特殊钢股份有限公司董事会
                            2018 年 12 月 11 日




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