证券代码：600117     证券简称：西宁特钢   公告编号：临 2019-002


              西宁特殊钢股份有限公司
                    关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    重要内容提示
     过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相
关的关联交易金额为4456.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝
对值 1.42%。按照《上市规则》10.2.5条规定，本次关联交易事项不需
提交股东大会审议。
     本次关联交易为新增关联交易，公司继续履行审批及披露程序。
     本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良
影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

    一、公司与青海西钢建筑安装工程有限责任公司的关联交易

    （一）关联交易概述

    根据公司日常业务开展需要，公司控股股东(持股比例为35.37%)西

宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）下属全资子公司

青海西钢建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）向公司

提供工程施工劳务服务以及公司向建安公司销售螺纹钢、水电暖、劳保

等产品、商品。

    建安公司是公司控股股东西钢集团下属全资子公司，是上市公司的

关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交
易构成关联交易。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

    （二）关联方关系介绍

    建安公司是本公司控股股东西钢集团(持有本公司股份369,669,184

股，持股比例为35.37%)下属全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3.(二)

条规定:由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司

以外的法人或其他组织。


                            西宁特殊钢集团有限责任公司


                   35.37%                                       100%
       西宁特殊钢股份有限公司                  青海西钢建筑安装工程有限责任公司




    （三）交易方基本情况

    公司名称：青海西钢建筑安装工程有限责任公司

    住所：青海省西宁市城北区柴达木西路52号18号楼

    法定代表人：李吉连

    公司类型：有限责任公司（非自然投资或控股的法人独资）

    注册资本：10,000万元

    实际控制人：西钢集团

    经营范围：房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、冶炼工程施工、

矿山工程施工、市政工程施工；建筑装饰装修工程、预拌商品混凝土、

钢结构工程承包。

    关联方实际控制人最近一年主要财务指标:
   因关联方建安公司成立时间不足一年，按照上市公司关联交易公告

指引要求，应当披露关联方的实际控制人或者控股方的财务资料。

   经审计，截止2017年12月31日, 关联方建安公司的实际控制人西钢

集团资产总额为298.33亿元，净资产为40.33亿元,2017年度营业收入

84.74亿元，利润总额-7.06亿元。

   （四）关联交易标的基本情况

   1.交易标的：接受劳务；销售产品、商品。

   2.根据公司日常业务开展需要，由公司关联方建安公司向公司提供

工程施工劳务服务；由公司向建安公司销售螺纹钢、水电暖、劳保等产

品、商品。

   （五）关联交易的主要内容及定价政策
                                                           单位：万元

  关联方名称                 交易内容           定价原则          金额

   建安公司           接受关联方提供的劳务      市场价格       2,500.28

   建安公司          向关联方销售产品、商品     市场价格         431.63

    合计                       --                 --            2931.91


   1.关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。

   2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体

的关联交易合同中予以明确。

   （六）该项关联交易的目的以及对上市公司的影响

   本次关联交易是公司日常业务开展所需，是正常的企业经营行为，

本次关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害公司和股

东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公

司的独立性。
    二、公司与青海钢城物业管理有限公司的关联交易

    （一）关联交易概述

    根据公司日常业务开展需要，公司控股股东西钢集团下属全资子公

司青海钢城物业管理有限公司（以下简称“钢城物业”）向公司提供垃

圾清运劳务服务；由公司向钢城物业销售劳保等产品、商品。

    钢城物业是公司控股股东西钢集团下属全资子公司，是上市公司的

关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交

易构成关联交易。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

    （二）关联方关系介绍

    钢城物业是本公司控股股东西钢集团(持有本公司股份369,669,184

股，持股比例为35.37%)下属全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3.(二)

条规定:由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司

以外的法人或其他组织。


                             西宁特殊钢集团有限责任公司


                    35.37%                                       100%
       西宁特殊钢股份有限公司                       青海钢城物业管理有限公司




    （三）交易方基本情况

    公司名称：青海钢城物业管理有限公司

    住所：西宁市柴达木路52号

    法定代表人：张伟
    公司类型：有限责任公司（非自然投资或控股的法人独资）

    注册资本：1,861万元

    实际控制人：西钢集团

    经营范围：物业管理、物业信息中介服务；水、电费及取暖费收取、

场地租赁费收取；市场租赁及管理；房屋维修；机械工程加工维修，电

气、工程管道安装；金属制品、劳保加工、建材、五金加工制作安装；

图文制作；园林绿化（不含园林古建筑）设计施工；维修材料的加工销

售；监控设备销售及安装；网络综合布线；光缆、光纤线路施工及维护；

通信线路及铁塔维护；电信相关业务；摄影彩扩、服装干洗；家政保洁

服务、劳务服务（不含劳务派遣）、家电维修服务、小区配套服务、停

车服务、会务礼仪服务、餐饮服务、婚丧服务；花卉的养植销售；预包

装食品兼散装食品、五金矿产、日用百货、办公用品、通讯器材（不含

地面卫星接收设备）、果蔬销售。

    关联方最近一年主要财务指标:

    经审计，截止2017年12月31日, 关联方物业公司资产总额为 0.29 亿

元，净资产为 0.1亿元,2017年度营业收入0.22 亿元，利润总额 0.0057 亿

元。

    （四）关联交易标的基本情况

    1.交易标的：接受劳务；销售产品、商品。

    2.根据公司日常业务开展需要，公司关联方钢城物业向公司提供垃

圾清运劳务服务，公司向钢城物业销售劳保等产品、商品。

    （五）关联交易的主要内容及定价政策
                                                            单位：万元

  关联方名称                  交易内容           定价原则          金额

   钢城物业              接受关联方提供的劳务    市场价格         920.00

   钢城物业           向关联方销售产品、商品     市场价格          11.88

    合计                         --                --             931.88


    1.关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。

    2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体

的关联交易合同中予以明确。

    （六）该项关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次关联交易是公司日常业务开展所需，是正常的企业经营行为，

本次关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害公司和股

东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公

司的独立性。

    三、公司与西宁城北西钢福利厂的关联交易

    （一）关联交易概述

    根据公司日常业务开展需要，公司向控股股东--西钢集团下属全资

子公司西宁城北西钢福利厂（以下简称“福利厂”）提供劳务服务；销

售能源、材料等产品、商品以及购买钢芯铝、工作服、印刷品等原材料。

    福利厂是公司控股股东西钢集团下属全资子公司，是上市公司的关

联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易

构成关联交易。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

    （二）关联方关系介绍
    福利厂是本公司控股股东西钢集团(持有本公司股份369,669,184股，

持股比例为35.37%)下属全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3.(二)

条规定:由上述第（一）项直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司

以外的法人或其他组织。


                           西宁特殊钢集团有限责任公司


                    35.37%                                        100%
       西宁特殊钢股份有限公司                           西宁城北西钢福利厂




    （三）交易方基本情况

    公司名称：西宁城北西钢福利厂

    住所：西宁市城北区三其东新村

    法定代表人：张伟

    公司类型：集体所有制

    注册资本：612万元

    实际控制人：西钢集团

    经营范围：劳保用品、包装袋、石棉制品、铝塑钢门窗、耐火材料、

帐篷、篷布、铝合金铁艺加工销售；冶金炉料、辅料、冶金铸件、铁合

金产品、机电设备、机电备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学

品）、矿产品、钢材、机电产品、百货、电脑耗材、暖气片、涂料销售；

劳务；电脑打字、复印（不含名片)、其他印刷品印刷；摄影；干洗服装；

室内装饰装潢。

    关联方最近一年主要财务指标:

    经审计，截止2017年12月31日, 关联方福利厂资产总额为0.34 亿元，
净资产为0.26 亿元,2017年度营业收入0.27 亿元，利润总额-0.0044 亿

元。

    （四）关联交易标的基本情况

    1.交易标的：提供劳务；销售产品、商品；购买原材料、燃料、动

力。

    2.根据公司日常业务开展需要，公司向关联方福利厂提供劳务服务；

销售能源、材料等产品、商品以及购买钢芯铝、工作服、印刷品等原材

料。

    （五）关联交易的主要内容及定价政策
                                                               单位：万元

  关联方名称                 交易内容               定价原则          金额

       福利厂            向关联方提供劳务           市场价格           0.10

       福利厂          向关联方销售产品、商品       市场价格          57.72

       福利厂      向关联方购买原材料、燃料、动力   市场价格         535.05

       合计                     --                    --             592.87


    1.关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。

    2.交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体

的关联交易合同中予以明确。

    （六）该项关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次关联交易是公司日常业务开展所需，是正常的企业经营行为，

本次关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害公司和股

东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公

司的独立性。

    四、独立董事意见
    公司此次关联交易系因日常业务开展需要而发生，且按照市场公允

价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则； 同时，关

联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经

营成果产生不利影响。

    五、备查文件

    （一）七届三十六次董事会决议；

    （二）公司独立董事独立意见；

    （三）独立董事事前认可意见；

    （四）审计委员会对关联交易的书面审核意见。




                               西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                      2019 年 1 月 9 日