证券代码：600117     证券简称：西宁特钢      编号：临 2019-005


              西宁特殊钢股份有限公司
            七届三十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十七次会议通知于
2019 年 1 月 21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于
1 月 31 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现
有成员 9 名，现场出席会议的董事 9 名。公司监事及部分高管人员
列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下事项：
    一、审议通过了《关于制定公司<董事会专项基金管理办法>
的议案》
    会议同意，为适应公司改革发展需要，完善公司法人治理结构，
规范公司董事会内部运作，根据《公司章程》相关规定，制定《董
事会专项基金管理办法》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》
    会议同意，夏振宇先生辞去公司副总经理职务。
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    内容详见公司于 2019 年 2 月 1 日登载于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》和《证券时
报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》
（临 2019-006）。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                          西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                 2019 年 1 月 31 日




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