证券代码：600117       证券简称：西宁特钢      编号：临 2019-011


               西宁特殊钢股份有限公司
             七届十五次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司七届十五次监事会会议通知于
2019 年 2 月 11 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期
于 2019 年 2 月 21 日上午 10 时在公司办公楼 101 会议室召开,
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会以书面表决方式，审议通过了《关于监事会成员变
动的议案》。
    会议同意，公司监事谢海先生因工作调动，辞去所任公司监事
职务，并根据控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司的推荐，向股
东大会提请审议补选何文康先生为公司第七届监事会监事。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。
    附：补选监事简历


                          西宁特殊钢股份有限公司监事会

                                 2019 年 2 月 21 日
                                                                 1
附件：

                   补选监事简历
    何文康，男，汉族，河南灵宝人，1969 年 11 月出生，

中共党员，省委党校大专学历，高级政工师。历任西宁特殊

钢集团有限责任公司党群工作处副处长；哈密博伦矿业公司

管理部部长助理；肃北博伦矿业公司选矿厂厂长助理；肃北

博伦矿业公司白山泉矿山部副部长；西宁特殊钢集团有限责

任公司党群工作处副处长；西宁特殊钢集团有限责任公司纪

检监察室主任。现任西宁特殊钢集团有限责任公司纪检监察

处处长，拟任西宁特殊钢股份有限公司七届监事会监事。




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