证券代码：600117       证券简称：西宁特钢        编号：临 2021-020


             西宁特殊钢股份有限公司
           八届二十四次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十四次会议通知于 2021 年

5 月 21 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 5 月 31 日在

公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    为进一步支持西藏博利建筑新材料科技有限公司发展，提升发展能
力，增强盈利水平，按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法

律法规，经公司八届二十四次董事会审议，同意对西藏博利建筑新材料

科技有限公司增资 10,000 万元。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》上海证券报》
以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股
份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（临 2021-021 号）。
    特此公告。
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西宁特殊钢股份有限公司董事会

     2021 年 5 月 31 日




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