证券代码：600117        证券简称：西宁特钢       编号：临 2021-031


             西宁特殊钢股份有限公司
             八届十四次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司八届十四次监事会会议通知于 2021 年 7 月
13 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于 2021 年 7 月 23 日
在公司办公楼 101 会议室召开,会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议和表决，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于聘请 2021 年度财务、内部控制审计机构的

议案》。

    会议同意，聘请大华会计师事务所为公司 2021 年度财务、内部控制
审计机构，期限一年，审计费用 145 万元(税前)。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    具 体内容 详见与 本决 议公告 同时刊 登在上 海证券 交易 所网 站
(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特

殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-027 号）。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
       2021 年 7 月 23 日