证券代码：600117      证券简称：西宁特钢       编号：临 2021-044


              西宁特殊钢股份有限公司
            关于董事会秘书变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 26
日召开八届二十八次董事会会议，董事会秘书熊俊同志因工作变动原因，
申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意熊俊同志的辞职申请。熊俊同
志在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对熊俊同志为公
司经营发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定，经公司提名委员会审核通过，聘任李万顺同志为公司董事会秘
书。李万顺同志已于 2019 年取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合
格证书。

    公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了独立意见：

    1.公司董事会秘书的变更不会对公司正常运营造成不利影响；

    2.经审阅新任董事会秘书的履历、教育背景、工作经历等材料，认为

其不存在不得担任董事会秘书的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必

须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应

职位的职责要求。公司董事会聘任公司董事会秘书的提名与聘任程序符合

法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任李万顺同志为公司董事

会秘书。

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    董事会秘书的联系方式如下：

    地址：青海省西宁市柴达木西路52号

    电话：0971-5299186 ,传真：0971-5218389

    邮箱：jackson966@sina.com

    特此公告。




                                西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                       2021 年 9 月 26 日




简历:
    李万顺，男，汉族，1991 年 4 月出生，甘肃定西人，中共党员，
本科学历。2014 年加入西宁特殊钢股份有限公司，相继在公司技术
质量中心、董事会秘书部任职。2019 年 10 月取得上海证券交易所颁

发的董事会秘书资格证书，现任西宁特殊钢股份有限公司证券事务
代表。



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