证券代码：600117       证券简称：西宁特钢        编号：临 2021-055


             西宁特殊钢股份有限公司
           八届三十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十一次会议通知于 2021 年

12 月 1 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 12 月 10 日在

公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于八届董事会成员变动的议案》
    公司董事尹良求先生因工作调动，拟不再担任股份公司董事、董事
长及董事会专门委员会相关职务，经公司董事会提名委员会提名张伯影
先生为公司八届董事会董事候选人。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊
钢股份有限公司关于八届董事会成员变动的公告》（临 2021-056 号）。

    （二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》
    公司总工程师苗红生先生因工作调动，申请辞去所任公司总工程师

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职务，公司董事会同意其请求，决定其不再担任公司总工程师职务。
    内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证券
报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊
钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临 2021-057 号）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三）审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》

    公司定于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》《上海证

券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特

殊钢股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（临

2021-058 号）。

    以上第（一）项议案还需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审

议批准。

    特此公告。

                              西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                     2021 年 12 月 10 日




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