西宁特殊钢股份有限公司
二〇二一年第五次临时股东大会
           会议资料




     二〇二一年十二月二十七日
                               会议议程

          时   间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 3：00 点
          地   点：公司办公楼 101 会议室
          主持人：董事长 尹良求



会序                      议   题                          预案执行人
一     介绍到会股东情况                               董事长      尹良求
二     关于八届董事会成员变动的议案                   董 秘       李万顺
三     与会股东划票表决                                到会股东及股东代表
四     宣读法律意见书                                见证律师   任萱、韩伟宁
五     宣读股东会决议                                 董 秘       李万顺
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议案一
         关于八届董事会成员变动的议案
各位股东：
    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司董事长尹良求先生提交的书面辞职报告。尹良求
先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委
员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规
的规定，尹良求先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低
人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会对
尹良求先生担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职
务期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡
献表示衷心感谢。
    一、董事提名情况
    经公司董事会提名委员会提名，公司八届三十一次董事会
会议审议通过《关于八届董事会成员变动的议案》，同意补选
张伯影先生为公司八届董事会董事候选人（简历附后），任期
自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至八届董
事会任期届满。
    二、独立董事发表的独立意见
    1.公司董事张伯影先生的提名程序及会议审议程序符合
《公司法》《公司章程》等有关规定；
    2.经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146
条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
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    3.候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关
职责的要求；
    独立董事同意将董事候选人提交公司股东大会选举。
    本议案已经公司八届三十一次董事会审议通过，现提请公
司股东大会审议。


                               2021 年 12 月 27 日
董事候选人简历：
    张伯影，男，汉族，1970 年 7 月出生，河北丰润人，中共
党员，专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢
分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉
分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、
西宁特殊钢股份有限公司副总经理、总经理及董事、青海西钢
新材料有限公司董事长，拟任西宁特殊钢股份有限公司董事。