证券代码：600117      证券简称：西宁特钢     编号：临 2022-001

             西宁特殊钢股份有限公司
           八届三十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十二次会议通知于 2021
年 12 月 28 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2022
年 1 月 7 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席
会议的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于选举八届董事会董事长的议案》
    会议同意，选举张伯影先生为公司八届董事会董事长，任期与本
届董事会一致。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特
殊钢股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（临
2022-002 号）。
    （二）审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员进行调整的
议案》。
    会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各


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专业委员会人员情况如下：
    1.董事会战略委员会
    主任委员：张伯影
    委员：马玉成 王青海     钟新宇 卫   俊
    2.董事会提名委员会
    主任委员：程友海
    委员：张伯影 王青海     卫 俊 王富贵
    3.董事会审计委员会
    主任委员：卫 俊
    委员：马玉成 钟新宇     程友海 王富贵
    4.董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：王富贵
    委员：周 泳 于       斌 程友海 卫 俊
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特
殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员进行调整的公告》
（临 2022-003 号）。
    特此公告。
                            西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 7 日




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