证券代码：600117       证券简称：西宁特钢      编号：临 2022-003

       西宁特殊钢股份有限公司关于
 董事会下设专业委员会成员进行调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因八届董事会成员发
生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整
的议案已经公司八届三十二次董事会会议审议通过。具体如下：
    一、调整前各专业委员会成员构成
    1.董事会战略委员会
    主任委员：尹良求
    委员：马玉成 王青海     于 斌 卫      俊
    2.董事会提名委员会
    主任委员：程友海

    委员：王青海 于      斌 卫   俊 王富贵
    3.董事会审计委员会
    主任委员：卫 俊

    委员：尹良求 钟新宇     程友海 王富贵
    4.董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：王富贵

    委员：尹良求 马玉成     程友海 卫俊
    二、调整后各专业委员会成员构成
    1.董事会战略委员会
主任委员：张伯影
委员：马玉成 王青海     钟新宇 卫   俊

2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：张伯影 王青海     卫 俊 王富贵

3.董事会审计委员会
主任委员：卫 俊
委员：马玉成 钟新宇     程友海 王富贵

4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：周 泳 于       斌 程友海 卫 俊
特此公告。


                           西宁特殊钢股份有限公司董事会
                                 2022 年 1 月 7 日