证券代码：600117        证券简称：西宁特钢       编号：临 2022-023


               西宁特殊钢股份有限公司
             八届十八次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    西宁特殊钢股份有限公司八届十八次监事会会议通知于 2022 年 4 月
18 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于 2022 年 4 月 28 日
在公司办公楼 401 会议室召开,会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议和表决，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特

殊钢股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过了《2021 年度履行社会责任的报告》。

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特
殊钢股份有限公司 2021 年度履行社会责任的报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特

殊钢股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》。

    根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2021 年度合

并实现归属于母公司股东的净利润为-1,148,607,270.05 元，加上所有者

权 益 其 他 内 部 结 转 -19,926,725.02 元 及 年 初 未 分 配 利 润

-2,018,268,310.95 元，可供股东分配的利润为-3,186,802,306.02 元。

母公司实现的净利润为-738,865,025.39 元。

    由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公
司未来业务发展需求，公司决定 2021 年度不进行现金分红，不送红股。
    监事会成员一致认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、
法规要求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特

殊钢股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》临 2022-016

号）。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （六）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》。

    1.公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章

程》的相关规定。

    2.公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务

工作违规行为，公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行会计制

度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司

及股东的权益。

    3.公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交

易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司 2021 年度

的经营效果和财务状况。

    4.在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特

殊钢股份有限公司 2021 年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司 2021

年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （七）审议通过了《关于聘请 2022 年度财务、内部控制审计机构的

议案》。

    会议同意，聘请大华会计师事务所为公司 2022 年度财务、内部控制

审计机构，期限一年，审计费用 145 万元(税前)。

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特

殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2022-021 号）。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （八）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。

    监事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准

则及财务报表格式修订所进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的

规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；

相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和

股东利益的情况。

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特

殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（临 2022-018 号）。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （九）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

    因本议案涉及公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司及下属控
股子公司与公司的关联交易，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定，本议案关联监事回避表决。鉴于本议案关
联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成
决议，因此提交股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    经过与公司主要股东单位沟通，公司九届监事会人选为：史佐、谢海。

    经公司职代会选举，由樊世亮出任九届监事会职工监事。（监事候选

人简历附后）

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特

殊钢股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（临 2022-024 号）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （十一）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
    公司监事会发表了如下意见：
    1.公司 2022 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公

司章程》的相关规定。
    2.公司 2022 年一季度报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发
现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、报表的编制及公司执行

会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损
害公司及股东的权益。
    3.公司 2022 年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司 2022 年
一季度的经营效果和财务状况。
    4.在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年一季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    上述第一、四、五、七、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                 西宁特殊钢股份有限公司监事会
                                       2022 年 4 月 29 日
附件
                     监事候选人简历
    1.史佐，男，汉族，1973 年 10 月生，中共党员，本科学历，高级政
工师，历任西宁特殊钢集团有限责任公司工作处科长、党群工作处处长、
纪委副书记等职，现任西宁特殊钢集团有限责任公司专职党委副书记，公

司八届监事会主席。
    2. 谢海，男，汉族，1979 年 10 月出生，中共党员，大专学历，助
理会计师。历任内蒙双利铁矿财务部科长、哈密博伦公司财务部副部长、

博伦矿业公司财务资产部副部长、部长、西宁特殊钢集团有限责任公司财
务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监，现任西宁特殊钢
集团有限责任公司财务处处长，公司八届监事会监事。
    3.樊世亮，男，汉族，1975 年 5 月生，中共党员，本科学历，高级
工程师，历任公司技术质量中心品种管理工程师、炼钢分厂副厂长、营销
部开发总监、市场开发部副部长等职，现任公司运营改善管理部部长。