证券代码：600117       证券简称：西宁特钢      编号：临 2022-032


               西宁特殊钢股份有限公司
               九届一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    西宁特殊钢股份有限公司董事会九届一次会议通知于 2022 年 5 月

28 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 6 月 6 日在公司

101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公

司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举九届董事会董事长的议案》。

    会议同意，选举张伯影先生为公司九届董事会董事长，任期与本届

董事会一致（简历附后）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过了《关于对公司董事会下设专业委员会成员进行调

整的议案》。

    会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各专

业委员会人员情况如下：

    1.董事会战略委员会

                               1
   主任委员：张伯影

   委员：马玉成 王青海     钟新宇 郝正腾

   2.董事会提名委员会

   主任委员：姜有生

   委员：张伯影 王青海     郝贝贝 郝正腾

   3.董事会审计委员会

   主任委员：郝贝贝

   委员：马玉成 钟新宇     姜有生 郝正腾

   4.董事会薪酬与考核委员会

   主任委员：郝正腾

   委员：周 泳 于       斌 姜有生 郝贝贝

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   （三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

   会议同意，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任以

下高级管理人员（简历附后）：

   1.聘任王青海为公司总经理；

   2.聘任于斌、王磊英、何小林、高旭东、马元升为公司副总经理；

   3.聘任周泳为公司财务总监；

   4.聘任李万顺为公司董事会秘书。

   以上聘任高级管理人员任期与本届董事会一致。

   独立董事意见：

    1.总经理王青海先生，副总经理于斌先生、王磊英先生、何小林
先生、高旭东先生、马元升先生，财务总监周泳先生，董事会秘书李
万顺先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》
                                2
等有关规定；
    2.经审阅相关候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 146
条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
    3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关
职责的要求。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （四）审议通过《关于修订<西宁特殊钢股份有限公司投资者关系

管理制度>的议案》。

    根据中国证监会 2022 年 5 月 15 日实施的《上市公司投资者关系管

理工作指引》，为进一步深入贯彻《上市公司投资者关系管理工作指引》

精神，规范公司投资者关系管理工作，对《西宁特殊钢股份有限公司投

资者关系管理制度》中部分条款进行修订。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                            西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                    2022 年 6 月 6 日




                                3
附件一

               九届董事会董事长简历
    张伯影，男，汉族，1970 年 7 月出生，河北丰润人，中共党员，专
科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作
业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、

锻钢分厂厂长、资源事业部部长、西宁特殊钢股份有限公司副总经理、
总经理及董事、青海西钢新材料有限公司董事长，西宁特殊钢股份有限
公司八届董事会董事长。拟任西宁特殊钢股份有限公司九届董事会董事

长。




                               4
附件二


               聘任高级管理人员简历
    1.王青海，男，汉族，1972 年 7 月出生，山东藤州人，中共党员，
本科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司锻钢分厂厂长助理、

加工分厂厂长助理、副厂长、精棒线分厂副厂长、市场开发部副部长、
精品小棒线分厂厂长、精品大棒线分厂厂长、青海西钢新材料有限公司
总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、总经理。

    2.于斌，男，汉族，1970 年 1 月出生，内蒙古宁城人，中共党员，
专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司轧钢分厂设备科科长；
肃北县博伦矿业开发有限责任公司工程管理部部长、七角井矿山部部长、

副总经理、总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、副总经
理。
    3.周泳，男，汉族，1971 年 7 月出生，上海人，中共党员，本科学

历，会计师。历任西宁特殊钢股份有限公司财务部会计室室主任、西宁
特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公
司财务总监。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、财务总监。

    4.王磊英，男，汉族，1973 年 2 月出生，河北邢台人，中共党员，
硕士研究生学历，正高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司技术中
心研发室主任、技术中心副主任、营销部副部长、品质保证部部长。现

任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
    5.何小林，男，汉族。1974 年 3 月出生，甘肃天水人，中共党员，
在职硕士研究生学历，高级工程师。历任本公司生产销售部部长助理、
营销部副部长、营销部华东区域销售总监、营销部部长、物资管理部部


                               5
长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

    6.高旭东，男，汉族，1972 年 7 月出生，江苏海门人，中共党员，
大专学历，技术员。历任西宁特殊钢股份有限公司炼轧分厂厂长协理、
炼钢事业部副部长、炼轧分厂厂长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总
经理。
    7.马元升，男，汉族，青海乐都人，1968 年 12 月出生，中共党员，
大专学历，经济师。历任公司进出口公司对外业务一部部长、财务企管

部部长助理、营销部副部长、营销部部长。现任西宁特殊钢股份有限公
司副总经理。
    8.李万顺，男，汉族，1991 年 4 月出生，甘肃定西人，中共党员，
本科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司证券事务代表、董秘
法务部部长助理、副部长，现任西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书。




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