西宁特殊钢股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会
          会议资料




       二〇二二年九月五日
                               会议议程

          时   间：2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 3：00 点
          地   点：公司办公楼 101 会议室
          主持人：董事长 张伯影



会序                      议   题                             预案执行人
一     介绍到会股东情况                               董事长         张伯影
二     关于董事会成员变动的议案                       董 秘          李万顺
三     与会股东划票表决                                到会股东及股东代表
四     宣读法律意见书                                见证律师      任萱、韩伟宁
五     宣读股东会决议                                 董 秘          李万顺
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议案一
             关于董事会成员变动的议案
各位股东：
    西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收
到公司董事王青海、于斌先生的书面辞职申请。王青海、于斌
先生因工作调动原因，申请辞去公司董事及专门委员会职务，
公司董事会同意王青海、于斌先生的辞职申请。公司董事会对
王青海、于斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感
谢。
    一、董事提名情况
    经公司董事会提名委员会提名，公司九届二次董事会会议
审议通过《关于董事会成员变动的议案》，同意补选苗红生、
何小林先生为公司九届董事会董事候选人（简历附后），任期
自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至九届董
事会任期届满。
    二、独立董事发表的独立意见
    1.公司董事苗红生、何小林先生的提名程序及会议审议程
序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；
    2.经审阅相关候选人的个人履历，未发现有《公司法》第
146 条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
    3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任
相关职责的要求。
    4.综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
                                                   议案一

    本议案已经公司九届二次董事会审议通过，现提请公司股
东大会审议。


                               2022 年 9 月 5 日


董事候选人简历：
    1.苗红生，男，汉族，1972 年 7 月出生，甘肃兰州人，中
共党员，大学学历，正高级工程师。历任青海西钢特殊钢科技
开发有限公司总经理、执行董事，西宁特殊钢股份有限公司技
术中心主任，技术质量中心副主任、主任，工艺部部长，西宁
特殊钢股份有限公司总工程师，现任西宁特殊钢股份有限公司
总经理。
    2.何小林，男，汉族。1974 年 3 月出生，甘肃天水人，中
共党员，在职硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢
股份有限公司营销部华东区域销售总监、生产销售部部长助理，
营销部副部长、部长，物资采购中心主任，现任西宁特殊钢股
份有限公司副总经理。