证券代码：600117       证券简称：西宁特钢      编号：临 2022-047


              西宁特殊钢股份有限公司
              九届二次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    西宁特殊钢股份有限公司监事会九届二次会议通知于 2022 年 8 月

20 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于 8 月 30 日以通讯

方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。公司高管

人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相

关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    公司监事会发表了如下意见：

    1.公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公

司章程》的相关规定。

    2.公司 2022 年半年度报告真实地反映了报告期的财务状况，没有

发现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、报表的编制及公司

执行会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，

未损害公司及股东的权益。

    3.公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证


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券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司 2022

年半年度的经营管理效果和财务状况。

    4.在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会发表了如下意见：

    本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会

计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政

策变更。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                            西宁特殊钢股份有限公司监事会

                                   2022 年 8 月 30 日




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