证券代码：600117     证券简称：西宁特钢      编号：临 2023-001

             西宁特殊钢股份有限公司
             九届五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    西宁特殊钢股份有限公司董事会九届五次会议通知于 2022 年 12

月 23 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2023 年 1 月

3 日在公司召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举九届董事会董事长的议案》

    会议同意，选举马玉成先生为公司九届董事会董事长，任期与本

届董事会一致。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于

选举董事长及变更法定代表人的公告》（临 2023-002 号）。

    （二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

    会议同意，苗红生不再担任总经理，聘任张伯影为总经理，聘任


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苗红生、付君、张显波为副总经理，任期与本届董事会一致。

    内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于

高级管理人员变动的公告》（临 2023-003 号）。

    特此公告。



                            西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                  2023 年 1 月 3 日




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