证券代码：600117       证券简称：西宁特钢   编号：临 2023-007



             西宁特殊钢股份有限公司
             九届六次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    西宁特殊钢股份有限公司董事会九届六次会议通知于 2023 年 3

月 7 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2023 年 3 月

17 日在公司召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于全资子公司为控股股东提供担保的议案》

    会议同意，公司全资子公司西宁西钢矿业开发有限公司对西宁特

殊钢集团有限责任公司在西部矿业集团财务有限公司申请的期限一

年、人民币金额 4.5 亿元借款提供连带责任保证担保。

    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西

宁特殊钢股份有限公司关于全资子公司为控股股东提供担保的公告》

（临 2023-008 号）。

    本议案为关联担保议案，关联董事马玉成、张伯影、钟新宇、苗

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红生、周泳、何小林回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》

    公司定于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。内

容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交

易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-009 号）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    以上项第（一）项议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东大

会审议批准。

    特此公告。



                            西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                 2023 年 3 月 17 日




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