证券代码：600117     证券简称：西宁特钢     编号：临 2023-011



            西宁特殊钢股份有限公司
            九届七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    西宁特殊钢股份有限公司董事会九届七次会议于 2023 年 3 月 23

日在公司召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公

司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    （一） 审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

    会议同意，豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议

材料提交时间的要求限制，同意召开公司九届七次董事会，并对提交

会议的相关议案予以审议。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过了《关于取消全资子公司为控股股东提供担保的

议案》

    会议同意，取消公司全资子公司西宁西钢矿业开发有限公司对西

宁特殊钢集团有限责任公司在西部矿业集团财务有限公司申请的期

限一年、人民币金额 4.5 亿元借款提供连带责任保证担保。

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    具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西

宁特殊钢股份有限公司关于取消全资子公司为控股股东提供担保的

公告》（临 2023-012 号）。

    关联董事马玉成、张伯影、钟新宇、苗红生、周泳、何小林回避

表决。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过了《关于取消召开 2023 年第一次临时股东大会

的通知》

    会议同意，取消原定于2023年4月3日召开的2023年第一次临时股

东大会。
    内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海

证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限

公司关于取消 2023 年第一次临时股东大会的公告》临 2023-013 号）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。



                             西宁特殊钢股份有限公司董事会

                                 2023 年 3 月 23 日




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