西宁特殊钢股份有限公司
          2022 年度独立董事述职报告
                           姜有生
    2022 年，作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、
法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认
真、勤勉地行使独立董事权利，严格履行独立董事义务。出席、
审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，维护了全
体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。
现将我在 2022 年度的工作情况报告如下：
    一、出席董事会会议情况
    2022 年 5 月 20 日任公司独立董事以来，本人出席董事会会
议 4 次；参加公司股东大会 2 次。本人对本年度提交董事会及股
东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会、股
东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审
议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经
认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
    二、发表独立意见情况
    2022 年度，本人认真履职尽责，详细了解公司运作情况，
与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
    1.2022 年 6 月 6 日，在公司九届一次董事会会议上就关于
选举九届董事会董事长的议案、关于聘任高级管理人员的议案发
表独立意见；
    2.2022 年 8 月 19 日，在公司九届二次董事会会议上就关于
董事会成员变动的议案、关于高级管理人员变动的议案等发表了
独立董事意见；
    3.2022 年 8 月 30 日，在公司九届三次董事会会议上，就公
司 2022 年半年度报告及摘要、关于会计政策变更的议案发表了
独立董事意见；
    4.2022 年 10 月 28 日，在公司九届四次董事会会议上，就
关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案、关于日常关联交易
的议案、2022 年第三季度报告等事项发表独立意见。
    三、专业委员会履职情况
    作为董事会薪酬与考核委员会的委员，2022 年参加了薪酬
与考核委员会 1 次会议主要审查了公司董事及高级管理人员的
履职情况，为公司推进薪酬制度改革工作发挥了积极作用。
    作为董事会提名委员会的主任委员，2022 年度，组织召开
了 2 次会议，审议了《关于公司高级管理人员变动的议案》《关
于董事会成员变动的议案》等议案，重点对各候选人是否存在市
场禁入情况、专业能力、职业素养等方面进行严格审查，保障公
司相关决策流程的合法、合规。
    作为审计委员会委员，2022 年共参加 1 次会议，主要对全
资子公司收购股权及关联交易的事项进行了审议，较好地履行了
职责。
    作为战略委员会委员，2022 年共参加 1 次会议，对全资子
公司收购股权及关联交易的事项进行研究讨论。
    四、在保护投资者权益方面所做的工作
    1.持续加强对公司财务、内控方面的监督检查。2022 年度，
充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地
现场考察、沟通，了解公司的经营与治理情况，积极对公司经营
管理提出建议，对公司风险防控工作进行深入了解，确保公司内
部控制有效。
    2.高度关注公司的信息披露工作，报告期内，公司信息披露
遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人
员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容
及时、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏确保公司信息披露的真实、准确、完整。
    3.进一步提升履职效能，谨慎发表独立董事意见，保护股东
特别是中小股东的合法权益，持续加强与公司经理层的沟通交流，
深入了解公司的经营管理、风险防控等情况，为更好履职奠定基
础，确保履职效能。
    五、下一步工作计划
    在今后的履职过程中，我将继续本着勤勉尽职的原则，履行
职责，继续加强学习公司规范运作的相关法律法规，加强同公司
董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，继续利用各自
的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公
司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东
合法权益，促进公司的健康持续发展。
    特此报告。


                                2023 年 4 月 27 日
           西宁特殊钢股份有限公司
          2022 年度独立董事述职报告
                           郝正腾

    本人作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在 2022 年度工作中，严格遵守《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》
《独立董事年报工作制度》等制度的规定，勤勉履行独立董事职
责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司合法权益和全体股东
特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事
职责的工作情况述职如下：
    一、出席董事会会议情况
    2022 年 5 月 20 日任公司独立董事以来，本人共出席董事会
4 次。认真审议董事会的各项议案，利用自身专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，并对会议审议的相关议案提出专业意
见，未对相关议案提出异议，也没有出现弃权票、反对票及无法
发表意见的情况。
    二、发表独立意见情况
   2022 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司
其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
    1.2022 年 6 月 6 日，在公司九届一次董事会会议上就关于
选举九届董事会董事长的议案、关于聘任高级管理人员的议案发
表独立意见；
    2.2022 年 8 月 19 日，在公司九届二次董事会会议上就关于
董事会成员变动的议案、关于高级管理人员变动的议案等发表了
独立董事意见；
    3.2022 年 8 月 30 日，在公司九届三次董事会会议上，就公
司 2022 年半年度报告及摘要、关于会计政策变更的议案发表了
独立董事意见；
    4.2022 年 10 月 28 日，在公司九届四次董事会会议上，就
关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案、关于日常关联交易
的议案、2022 年第三季度报告等事项发表独立意见。
    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    作为董事会专业委员会成员，勤勉践行职责，积极参与董事
会各项决策事项，充分利用自身的专业知识为公司发展提供专业
意见。并且及时关注外部环境、行业政策等对公司生产经营的影
响，以促进公司规范运行。
    作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2022 年主持了薪
酬与考核委员会 1 次会议，审查了公司董事及高级管理人员的履
职情况并对其进行年度绩效考评，为公司推进薪酬制度改革工作
发挥了积极作用。
    作为提名委员会委员，积极参加公司会,2 次，审议了《关
于董事会成员变动的议案》《关于高级管理人员变动的议案》等
议案，重点对各候选人是否存在市场禁入情况、专业能力、职业
素养等方面进行严格审查，保障公司相关决策流程的合法、合规。
    作为审计委员会委员，2022 年共参加 1 次会议，主要对全
资子公司收购股权及关联交易的事项进行了审议，较好地履行了
职责。
    作为战略委员会委员，2022 年共参加 1 次会议，对全资子
公司收购股权及关联交易的事项进行研究讨论。
    四、对公司治理结构及经营管理的调查
    2022 年度，积极履行独立董事的职责和义务，认真审阅了
各项与会议案、财务报告及其他文件，利用专业知识促进董事会
决策的客观性、科学性。同时在公司收购股权及关联交易等相关
事项，谨慎且充分发表相关意见，切实维护了公司和全体股东特
别是中小投资者的利益。
    五、培训和学习情况
    2022 年度，积极参加上交所组织的独立董事培训，积极学
习相关法律、法规和各项规章制度，多次深入学习新《证券法》，
以增强规范运作意识和风险责任意识。同时，全面了解上市公司
管理的各项制度，加深对公司法人治理层面的认识，为公司科学
决策和风险防范提供更优质的建议，促进公司进一步规范运作。
    在今后的履职过程中，将继续利用自己的专业知识和经验，
为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科
学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，特别是中小
股东的合法权益，促进公司健康持续发展。
    特此报告。



                                     2023 年 4 月 27 日
           西宁特殊钢股份有限公司
          2022 年度独立董事述职报告
                         郝贝贝
    本人作为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在 2022 年度严格按照《公司法》《公司章程》《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司独立董事工作制
度》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责，及时了解公司
的生产经营及发展情况，积极出席股东大会和董事会等会议，谨
慎独立地发表意见，充分践行独立董事的职责，维护了公司和中
小投资者的合法权益。现将履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、会议出席及投票情况
    2022 年 5 月 20 日任公司独立董事以来，本人在报告期内，
参加公司董事会 4 次，每次会议召开前，都认真审阅议案，主动
询问和获取所需要的情况和资料；会议召开期间，详细听取公司
管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理化的意见和建议。
对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会所提
议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
    二、专业委员会履职情况
    公司各专业委员会各司其职，各尽其责，均能规范运行。本
人作为董事会专业委员会成员，严格按照《上市公司治理准则》
的相关要求履行职责。
    2022 年 6 月 6 日担任审计委员会主任委员，共组织召开 1
次会议，对全资子公司收购股权及关联交易的事项，较好地履行
了职责。本人运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见，与
公司保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关
注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，对公司的发展、
内部控制制度建设等提出建设性意见。
    作为提名委员会委员，报告期内参加 2 次会议，重点对各候
选人是否存在市场禁入情况、专业能力、职业素养等方面进行严
格审查，保障公司相关决策流程的合法、合规。
    作为董事会薪酬与考核委员会委员，2022 年参加了 1 次会
议，审查了公司董事及高级管理人员的职责履行情况并审查了公
司薪酬制度执行情况，在推进公司一系列薪酬制度改革方面发挥
了积极作用。
    作为战略委员会委员，2022 年共参加 1 次会议，对全资子
公司收购股权及关联交易的事项进行研究讨论。
    三、保护投资者权益方面的工作
    1.高度重视公司的信息披露工作，学习相关信息披露规定及
制度，并要求公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，确保
公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
    2.对于公司重大经营决策事项均坚持事先审核、事后跟踪，
独立谨慎行使表决权和发表意见，切实维护公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。
    四、聘任会计师事务所情况
    公司股东大会审议通过了续聘大华会计师事务所为 2022 年
度财务报告和内控报告的审计机构，该事务所具备证券、审计资
质条件，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财务状况和经
营成果，公司聘请会计师事务所的决策程序合法有效。
    五、总体评价
   报告期内，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规，自觉学习最新
法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。同时，积极参
与上交所组织的独立董事培训，并利用专业知识，对公司生产经
营、风险防控等事项，审慎出具相关独立董事意见，确保公司规
范治理及运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小投资
者的合法权益。
   2023 年，我将继续本着诚信、勤勉的态度，加强法律法规学
习，发挥自身专业特长，为公司治理与发展献计献策，积极维护
公司全体股东尤其是中小股东的权益，在公司决策中投入更多的
精力，更好地发挥独立董事作用。
   特此报告。



                                 2023 年 4 月 27 日