长江投资实业股份有限公司独立董事
        关于七届十一次董事会有关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》

的规定，我们对公司七届十一次董事会有关事项发表如下独立意见：

     一、对《长江投资公司 2018 年度利润分配预案》的独立意见

     鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不分配

现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

     我们认为：本次利润分配预案符合公司目前的实际情况，同意公司 2018

年度利润分配预案。

     二、对《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》的独立意

见

     公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）程序合法合规。

     鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）一贯坚持独立、客观、公正

的执业原则，在独立审计中介机构中享有良好的声誉，我们同意继续聘请

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度财务审计及内部

控制审计机构，负责年报审计和内控审计工作。同时，同意 2019 年度的年

报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 30 万元。

     三、对《长江投资公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

     报告期内，公司严格按照有关法律、法规和监管部门的要求，建立了

较为完善、合理的内部控制体系，但公司下属子公司上海陆上货运交易中

心有限公司存在部分内部控制制度未得到有效执行的情况，出现了重大缺


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陷，公司管理层已要求相关子公司立即进行整改，并会同公司外部审计机

构，将内部控制缺陷对财务报表的影响进行了更正，确保财务报告的真实

可靠。我们认为：《长江投资公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

    四、对《关于长江投资公司会计政策变更的议案》的独立意见

    我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变

更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在

损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    五、对《长江投资公司高级管理人员 2018 年度报酬情况的议案》的独

立意见

    2018年度，公司严格按照高级管理人员薪酬体系的规定执行，薪酬发

放审批程序合法合规。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与

实际发放情况一致。同意公司高级管理人员2018年度报酬。

    六、对《关于长江投资公司向控股股东借款暨关联交易的议案》的独

立意见

    公司本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及全

体股东尤其是中小股东的利益。董事会在该议案表决过程中关联董事进行

了回避表决，决策程序合法合规。同意提请股东大会审议通过。

                              长江投资实业股份有限公司独立董事

                                     赵春光、肖国兴、刘涛

                                       2019 年 4 月 28 日


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